话费充值卡洗钱追查不到吗，话费充值卡洗钱

湖北省恩施市的雷老师试图通过玩桌牌游戏赚点外快，结果输光了所有赌钱，前去举报。警方在调查雷先生的背景时，发现了一个专门买卖正规企业凭证以支持海外赌博和洗钱犯罪组织的犯罪组织。

恩施县建始县的雷老师经常玩手机棋牌游戏，这天他从游戏群下载了一款名为《186棋牌》的手机游戏。

在雷看来，这款移动棋牌游戏的玩法有很多种，更吸引人的是游戏还能满足变现的欲望。他觉得自己卡牌功底不错，想用这款游戏软件赚钱。

雷先生一开始就向软件收费1到200元，越玩收费越多，一次达到1到2000元，还能赚到一些利润。当我试图提取这款手机棋牌游戏的奖金时，意想不到的事情发生了，我无法提取我的赌金，更不用说我的利润了。

雷先生立即前往建始县公安局报警，经调查，发现这是境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件，且注册用户数几十万，只有1。原来，当年有资金周转。三个月时间，就达到了数百亿。随着调查的深入，警方发现，多家以电商、贸易名义注册的公司正在与该赌博网站进行大额金融交易。

随后，当侦查机关开始对这些公司名下经营的网店进行调查时，发现这些网店并没有开展任何经营活动。

警方对涉案多家公司的财务交易进行深入调查后发现，这些以贸易、电商等名义设立的公司还与其他多家境外赌博活动存在关联。我很快就发现了这一点。侦查发现，这些所谓的普通公司都是犯罪嫌疑人为了躲避他人而设立的，其背后有一个特殊的犯罪组织。为海外赌博和诈骗集团洗钱。

警方发现，这些所谓的合法公司除了拥有合法身份外，还伪造大量虚假交易记录和假网站来迷惑执法部门。海外违法吗？团体服务会怎样？

警方对这些公司的大规模金融交易展开严查，最终发现多笔转账已汇入犯罪嫌疑人唐孟标、周猛的账户。

经查，行为人唐孟彪、周猛对设立、注册公司的知识相对较多，且由于公司注册需要准备法人实名信息并办理公众账户，唐孟彪、周猛事实证明，他指示他们使用互联网。他们以数百元购买个人信息，注册为公司，最终以每套5万至7万元的价格出售给洗钱组织进行洗钱活动。

侦查机关对唐木莫特、周木库等人进行调查发现，约10个月内，二人通过倒卖注册公司资质，非法获利230万余元。掌握相关线索后，警方立即将犯罪嫌疑人唐孟彪、周猛抓获。

据唐孟彪、周猛介绍，两名犯罪嫌疑人主要负责获取个人实名身份登记的官方经营资质，除唐孟彪、周猛外，还经营假网店，他还负责运营、海外赌博和资金管理。事件涉及人员。警方审讯犯罪嫌疑人后得知，李某、李兵专门制作虚假证件，并为注册经营网店的沙某、谭某提供具体身份信息。

警方掌握相关情况后，成功将李某、沙某等人抓获。通过讯问多名犯罪嫌疑人，侦查机关对参与个人身份信息下游交易、销售虚假材料的犯罪嫌疑人展开打击，共抓获犯罪嫌疑人60名，并结案，涉案资金逾万元。 1200万元。除了打击下游当事人，警方还对赌博、诈骗和洗钱团伙进行进一步调查。介入事件并对整个涉嫌犯罪链条进行全面调查。

2024年1月11日，建始县人民法院对唐木名、李木库等人涉嫌倒卖国家机关文件案公开开庭审理，将对本案作出判决。任意日期。这是有计划的。

“手机充值慢”是又一个隐藏的洗钱陷阱

洗钱链条越长，金额越分散，隐蔽性越强。最近网上还出现了一种对通话、游戏币等进行“慢充”的方式，而且折扣金额相当大。虽然这看似简单的充值交易，但其背后却隐藏着洗钱陷阱，流程复杂、环环相扣。山东省济南市警方在侦查一起电子诈骗事件时，发现一起通过慢充平台洗钱的案件。

济南市公安局中区分局近日接到辖区内王先生的举报，称其以影响信用报告为由被诈骗104万余元。王女士称，前几天，她家中接到一不明身份男子的电话，对方自称是某知名电商的客服人员，需要她手机的一些功能。如果你不关掉它，就会影响她的信用报告。

该男子随后要求查看王某的银行限额，王某想都没想就将截图发了过来。随后，该男子发送了一张所谓的验证截图，要求王某输入验证码。王某连续输入验证码3次，才发现自己银行账户上的100多万元被转走，立即报警。接到报案后，警方立即成立专案组，对王先生被骗的资金流向进行整理分析。

专案组民警认为，犯罪组织利用贸易套期保值、境外采购等传统手段逃避警方侦查，导致多级资金挪用、诈骗，发现其一直在汇款。以洗钱为目的购买虚拟货币。同时，涉案资金通过慢充平台支付渠道，以话费、电费等方式进行洗钱。这种通过慢收费平台洗钱的犯罪方式，利益关联紧密，团伙结构复杂，加大了警方监管和警务的难度。

为什么话费充值会成为间接洗钱的工具？

这是一个所谓的慢充平台，当客户向该公司附属机构汇款以收取电话费或电费后，需要几天的时间才能向您的帐户收费。那么顾客在这些空白的日子里收取的钱都去了哪里呢？不法分子拿到充值钱后，更改充值链接，将原来的充值接口伪装成赌博充值接口，发布到赌博等网站上。即利用充值服务平台技术，利用赌博资金进行真实手机充值订单。充值订单被替换，非法资金被转移，洗钱流程完成。在此期间，平台卖家、中介商、渠道商将按层数扣除一定比例的服务费。

慢充平台能够以较大的折扣吸引能够充电的客户，因此通过各种渠道进行推广时，会在短时间内积累大量的客户。但这种充值并不意味着钱会立即充值到账。

例如，客户需要充值100元话费，只需向商家支付80元或85元。这种话费或电费充值渠道被业内称为慢充平台，因为客户付款后购买的话费或电费需要3至5天才能到账。

慢充平台也有多个级别，每个级别都提供好处。订单经过多级传输后，被发送到境外地下钱庄的系统，地下钱庄根据订单将诈骗资金计入各个客户的电话费和电费中。这样就完成了客户充值和相关的洗钱活动。

经分析整理相关信息，专案组初步判断，该事件系境外犯罪集团策划组织，涉及平台开发、生产、挪用等各类黑灰色产业。经认定，这是一系列事件。促销、招聘、汇款、洗钱等

追查并销毁多个涉事慢充平台

同样的套路也适用于加油卡慢充、线上游戏币慢充。警方对事件涉及的慢充平台进行分析确定后，确定各级代理商之间传输订单数据的平台是统一的、专用的平台，并且这些平台的技术研发人员也是同一人。原来如此。

济南市公安局中区分局刑警大队反诈骗一连队长狄中飞先生：通过对这个专用平台的技术分析，平台的技术开发人员张先生能够确定本案被捕的主要嫌疑人之一。得知张先生的真实身份后，我们立即开展抓捕行动。

张某原本在济南市一家IT公司工作，但经受审后，被曝两年前从网上购买了慢充平台，破解了其源代码，然后利用技术手段做到了这一点。除了自动采集整理数据、采集上传充值订单外，还可以一次性收取话费、电费。

通过向线下客户销售慢充平台，张先生可以赚取数千美元。钱学森是上海人，是张的接班人之一。钱某被捕后，警方检查了他的电脑，发现2023年短短两个多月的时间里，钱某利用慢充平台额外收取了超过2800万元的电话费，原来他在2023年就赚了超过20万日元。通过清洗香烟形式的物品来获利。 30万元。

虽然并不是所有资金最终都落入境外诈骗团伙手中，但这种方式不仅对涉案资金进行了洗钱，也让国内犯罪团伙洗钱变得更加安全和隐蔽，我就是这么做的。目前，该案18名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 （央视新闻客户端）

来源：央视新闻客户端